إدارة الاستخبارات المالية

• وتمشيا وأحكام الفقرة 1 من المادة 18 من القانون المتعلق بمنع غسل الأموال، حينما تشك إدارة الاستخبارات المالية في حدوث غسل للأموال أو تمويل أنشطة إرهابية فيما يتصل بأي معاملة أو حساب أو شخص، يجوز لها أن تصدر تصريحا كتابيــا (وأن تصــدر أيضا تصريحا شفويا في الحالات العاجلة) من أجل التعليق المؤقت للمعاملة أو المعاملات لفترة لا تتجاوز 5 أيام.
  根据《防止洗钱法》第18条第1款，当金融情报部怀疑一交易、账户或个人涉嫌洗钱或资助恐怖活动时，可发出书面令状（也可发出口头令状），暂停一项或多项交易最多5天。
• وتقوم إدارة الاستخبارات المالية بتدريب الموظفين عن طريق حلقات دراسية ينظمها كل من البرنامج الدولي للتدريب والإدارة في مجال التحقيقات الجنائية، ومكتب الجمارك والمساعدة الضريبية التابع للجنة الأوروبية، ومكتب الممثل السامي، واتحاد المصارف في البوسنة والهرسك، ومجلس أوروبا، ومديرية مكافحة غسل الأموال، ووزارة العدل في الولايات المتحدة، وشركة فيزا العالمية لبطاقات الائتمان، ومكتب تبادل معلومات المساعدة التقنية.
  金融情报部通过国际刑事调查培训援助方案、关税与财政援助办事处、OHR、波黑银行协会、欧洲委员会、反洗钱局、美国司法部、VISA国际组织和技术援助和信息交换方案举办的讨论会来培训工作人员。