61- وتقضي التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل بأن تنفّذ الشركات التي تندرج في نطاق تعريف المؤسسات المالية غير المصرفية المتطلبات الخاصة بالتحقق الواجب من العملاء عموما وحفظ السجلات والإبلاغ. وعلاوة على ذلك يتعين على الدول الأعضاء الإشراف على هذه المؤسسات المالية غير المصرفية ورصدها وتطبيق العقوبات إزاءها. 根据反洗钱金融行动特别工作组的四十项建议，属于非银行金融机构定义范围的公司必须满足一般客户尽职调查、记录保存和报告要求，此外，会员国必须监督、监测和约束这类非银行金融机构。
وفي بعض الحالات أشارت التقارير إلى " التوصيات الأربعون " الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فرقة العمل) بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال، و " التوصيات الخاصة الثمانية بشأن تمويل الإرهاب " ، و " مبادئ بازل الأساسية للإشراف الفعال على الأعمال المصرفية " وتوصيات فريق إغمونت. 在一些情况下，报告中提到了金融行动特别工作组（金融行动工作组）关于反洗钱措施的四十项建议和关于向恐怖主义提供资助的八项特别建议，并提到了《关于实行有效银行监督的巴塞尔原则》和埃格蒙特小组的建议。