ستاندرد تشارترد

• ثم يعمد فريق الرصد إلى عرض قائمة بأسماء اثني عشر فردا ويبدو حائرا إزاء السبب الذي دفع هؤلاء الأشخاص إلى فتح حسابات لدى مصرفي ستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) وبنك دبي التجاري!
  " 监察组接着开列出一份十几人的名单，对于为什么所有 " 收款人都在渣打银行和迪拜商业银行开设账户 " 则语焉不详。
• ويكشف نمط حركة الأموال في هذا الحساب عن أن الحساب تلقى تحويلات مالية من فرع نيويورك لمصرف ستاندرد تشارترد وكذلك تحويلات داخلية من حسابي السيد ديكسترا والسيد غوغوي (على النحو الوارد أعلاه) ضمن فرع الشارقة.
  资金流动的模式反映这一帐户的款项直接来自标准渣打银行纽约分行的转划款以及Dijkstra先生和Gueogui先生在沙迦分行所持有的两个帐户（如上所述）的内部转帐。
• وجرى دفع مليون دولار من حساب وكالة ترانسافيا للسياحة بمصرف ستاندرد تشارترد بانك في الشارقة، وهذا عنصر ستتضح أهميته فيما بعد للفريق عند تحليل التحويلات المصرفية من ليبريا إلى شركات فيكتور باوت.
  Transavia 旅行社从在Sharjah的标准渣打银行的账户支付了100万美元。 小组后来发现，该账户对于分析从利比里亚转到Victor Bout 的公司的银行转账十分重要。