غسل

• قانون (منع) غسل الأموال لعام 1996
  1996年(防止)洗钱法
• " مكافحة غسل الأموال
  " 打击洗钱
• وهي تسمى إدارة منع غسل الأموال.
  这个部门称为防止洗钱部。
• لجنة التحقيق الخاصة المكلفة بمحاربة غسل الأموال
  打击洗钱特别调查委员会
• قانون منع غسل الأموال لعام 2002
  2002年《防止洗钱法》
• جعل غسل الأموال جريمة تستوجب تسليم مرتكبها
  将洗钱定为可引渡的犯罪
• غسل الأموال باعتباره جريمة يجوز تسليم مرتكبيها
  洗钱是一种可引渡的罪行
• ألف- التشريعات التي تجرِّم غسل الأموال
  A. 将洗钱定为犯罪的法规
• مركز التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال.
  防止清洗资产培训中心。
• التحديات في مجال مكافحة غسل الأموال
  四、打击洗钱方面的挑战 7