وللمصرف المركزي أن يتقدم يطلب إلى المحكمة لإصدار أمر بتجميد الأموال المودعة في أي حساب بعد أن يثبت أن معاملة مالية مشبوهة قد تمت عن طريق هذا الحساب. 如果可以肯定某一帐户与可疑交易有关，中央银行可请法院签发命令，冻结该帐户资金。
31- وتنطوي أساليب غسل الأموال القائم على التجارة، في جميع الحالات، على تبادل للبضائع بين المصدّر والمستورد وعلى معاملة مالية تقترن بهذا التبادل. 11 在所有情况下，涉及贸易的洗钱手段都包含出口商与进口商之间的货物交换及相应的财务交易。
في المكتب الإقليمي لأمريكا الشمالية يصدق المدير الإقليمي على أية معاملة مالية ويوافق عليها مع أنه لم يُمنح سوى سلطة التوقيع باعتباره موظف تصديقات. 在环境规划署北美洲区域办事处，区域主任既核证也批准财务事项，尽管只授权区域主任作为核证人签字。
19-1 إخطار دائرة المراقبة دون إبطاء بكل معاملة مالية تستوفي عناصرها عنصرا واحدا على الأقل من العناصر الواردة في قائمة عناصر المعاملات غير العادية؛ 1 如果任何一项金融交易的要素符合反常交易要素清单中所列的至少一个要素，应毫不拖延地通知监管局；及
تسهر السلطة النقدية لملديف على مراقبة المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية وتُلزمها بإبلاغ السلطة عن كل معاملة مالية غير اعتيادية تنطوي على مبالغ مالية كبيرة. 马尔代夫货币局监测商业银行和其他金融机构，并且规定它们必须向当局汇报任何不寻常的大宗金融交易。
(1) أن تحظر الدائرة، بدون إبطاء، بكل معاملة مالية تكون عناصرها مطابقة للعناصر المدرجة ضمن قائمة عناصر المعاملات غير الاعتيادية. (1) 立即通知监控局，说明每一项金融交易中的一些要素，这些要素至少符合列入清单的不寻常交易要素中一项要素。
ويتضمن مشروع القانون شروطا يسبب توفرها خضوع المعاملة المالية للرقابة الخاصة (أي اعتبارها " معاملة مالية مشبوهة " ). 法律草案规定了需接受特别监督的金融交易的条件（即被认为 " 可疑的金融交易 " ）。
وأخيرا هناك معاملة مالية غير رسمية، هي اﻻئتمان الذي يقدمه صاحب مطحن أو تاجر أو صاحب حانوت أو رب عمل أو مالك أرض أو عقار، ويرتبط بمعامﻻت اقتصادية أخرى. 最后一种非正规金融交易是由磨坊主、商人、店主、雇主或地主提供的信贷,将它与其他经济交易相挂钩。
فعلى سبيل المثال، تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات المشاركة في أي معاملة مالية أو اقتصادية أيا كانت مع شخص أو منظمة يرد اسمه أو اسمها في قائمة دولية بالإرهابيين. 例如，与其名字列入国际恐怖分子名单的个人或组织进行任何金融或经济交易，可最多处以六年徒刑。
وتنصحهم أيضا بإبلاغ سلطة التحقيق المختصة " كلما اشتبه في إجراء معاملة مالية تدعم الإرهاب " . 此外，该局还建议， " 只要怀疑金融交易涉嫌资助恐怖主义之时 " ，他们应向主管的调查当局通报。