ولا يسمح بخدمات تحويل الأموال برقياً في الهند إلا بعد أن تكون المصارف والمؤسسات غير المصرفية المعنية قد سجلت هذا الأمر لدى مصرف الاحتياطي الهندي، وترد تقارير دورية في هذا الشأن. 印度准许从事电汇业务，但有关银行和非银行实体必须先在印度储备银行登记，并定期为此提交报告。
10- أُنشئ بنك الاحتياطي الهندي للإشراف على مسائل الأوراق النقدية وحفظ الاحتياطي ضماناً للاستقرار النقدي في الهند، وكذلك للاضطلاع بالتسيير العام لنظام العملات والاعتمادات لصالح البلد. 印度储备银行(储备银行)负责控制钞票的发行并管理储备以保证印度货币的稳定，并代表国家经营货币和信贷系统。
310- تستند شركة U B Engineering ، دعماً لمطالبتها، إلى الرسائل تبادلتها بين عامي 1997 و1998 مع بنك الاحتياط في الهند تتعلق بتخفيض الأصول. 为佐证其索赔，UB Engineering依据的是1997年和1998年就资产减值问题与印度储备银行的往来信函。
Mr. Yaga Venugopal Reddy, Former Governor, Reserve Bank of India, Member of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System 亚格－维努戈帕尔·雷迪先生，印度储备银行前行长、联合国大会主席国际货币和金融体系改革专家委员会成员
كما أن لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمعية العامة، التي تشمل المحافظ السابق للمصرف الاحتياطي للهند، السيد ي. ف. ريدي، قدمت العديد من التوصيات التي تستحق أن ننظر فيها على نحو جاد. 大会主席任命的专家委员会也提出了多项值得严肃考虑的建议，印度储备银行前行长Y.V.Reddy是该委员会的成员。
وقد أصدرت شعبة المصارف التابعة لوزارة المالية وحكومة الهند توجيهات للمصرف الاحتياطي الهندي (المصرف المركزي) باتخاذ إجراء فوري إذا تم اكتشاف أي معلومات بشأن هذه الحسابات أو الأصول المالية. 印度政府财政部银行业管理司已经指示印度储备银行(中央银行)，一旦发现有关这类账户或金融资产的任何信息，就立即采取行动。
ونهض المصرف الاحتياطي في الهند بخطة لإعادة هيكلة ديون المنشآت المذكورة القادرة على البقاء، والتي يُعمل بها ويتم تنفيذها في غضون 90 يوماً من تاريخ استلام طلب إعادة الهيكلة من المنشأة المقترضة. 印度储备银行已经为可生存的中小型企业实施一项债务重组计划，该计划是在接到借款人的重组请求之后90日内制订并执行的。
1-5 تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب من تقرير الهند التكميلي أن قانون تنظيم صرف العملات وقانون إدارة الصرف الأجنبي يحظران تلقي مدفوعات وتوزيعها في الهند دون إذن من مصرف الاحتياطي الهندي. 5 反恐委员会在印度的补充报告中注意到，《外汇管制法》和《外汇管理法》规定，未经印度储备银行准许，禁止在印度各地接收和发送付款。
ففي الهند، مثلاً، يمكن لمن لديه شكوى ضد مصرف تجاري أن يلجأ إلى إحدى أمانات المظالم الـ15 التابعة للمصرف المركزي الهندي.() لكن هذه الخدمة ليست متاحة لزبائن المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم. 以印度为例，对商业银行提出投诉的人可以向印度储备银行15名调查员中的一位提出投诉。 但是，非正规小额金融机构客户无法利用此项服务。
وهناك أيضا دورات دراسية بشأن غسل الأموال تشمل الكشف عن المعاملات المالية غير العادية والمشبوهة تُقدَّم في المعهد الوطني للجمارك وشؤون الجباية والمخدرات، فريد أباد؛ وكلية التدريب التابعة للمصرف الاحتياطي للهند، مومباي؛ وكلية موظفي المصرف الحكومي للهند، حيدر أباد. 法里达巴德国家海关、征税和麻醉品学院、孟买印度储备银行训练学院和印度国家银行职员学院也提供包括发现反常和可疑金融交易在内的有关洗钱的课程。