反洗钱

• دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
  反洗钱金融行动工作组的角色
• الحالة الراهنة والأسس القانونية
  A. 现况和法律依据 ［反洗钱法］
• التدريب على أساليب التحقيق لمكافحة غسل الأموال؛
  进行反洗钱调查技术培训；
• واستحدثت ثلاث دول قوانين لمكافحة غسل الأموال.
  三个国家制定了反洗钱法。
• ولدى ثماني دول قوانين لمكافحة غسل الأموال.
  八个国家有反洗钱法。
• مستشار تقني، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الموجودات
  全国反洗钱委员会技术顾问
• 11- فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال
  反洗钱金融行动工作队
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين
  《反洗钱和反恐怖主义筹资法》
• هل سنت الهند أي تشريعات لمكافحة غسل الأموال؟
  印度是否订立了反洗钱法？
• قمع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال
  制止资助恐怖主义和反洗钱斗争