ومراعاة للشفافية، تبادلت إدارة المصرف الوطني لرومانيا المعلومات مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بوخارست، الطرف الأمريكي الذي يقدم معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويل الأعمال الإرهابية. 为了保持透明度，罗马尼亚国家银行管理部门与美国驻布加勒斯特大使馆举行了一系列情报交流会，美方提供了资料，说明美国政府为制止恐怖主义和资助恐怖行为正在采取的步骤。
" (2) تقدم المؤسسات المالية لرومانيا، حسب الحالة، الوثائق المتعلقة بالعملية المالية المصرفية الخاضعة لإجراء الموافقة، إلى المصرف الوطني لرومانيا، أو اللجنة الوطنية للأملاك المنقولة أو لجنة مراقبة مؤسسات التأمين " . " 2. 罗马尼亚金融机构应酌情将需要得到事先核准的任何银行或金融交易的文件提交给罗马尼亚国家银行、国家证券委员会或保险监督委员会。 "
وتقوم وزارة المالية العامة بدور هام في مجال مراقبة العملات القابلة للصرف، اعتمادا على الإشارات الواردة من المصرف الوطني لرومانيا، بشأن الشركات الوطنية التي حولت إلى الخارج مبالغ كبيرة من العملة، دون أن تستطيع تبرير ذلك باستيراد سلع أو خدمات. 财政部根据罗马尼亚国家银行提供的线索采取行动，即如果国营公司向海外转出大笔资金而无法说明进口货物和服务的下落时，财政部在管制可兑换货币方面发挥了重要作用。
ووفقا لهذه القواعد، يتولى المصرف الوطني لرومانيا وضع سياسات وإجراءات " إعرف عميلك " بحيث تكون متسمة بالكفاءة، وهي سياسات وإجراءات عُرِّفت أيضا باسم " برامج إعرف عميلك " ، لتشجيع اتباع معايير أخلاقية ومهنية رفيعة المستوى من أجل منع استخدام النظام المصرفي الروماني في أي نشاط غير قانوني أو جنائي يقوم به عملاؤه. 罗马尼亚国家银行应按照这些标准制订 " 了解客户 " 的有效政策和程序（又称为了解客户计划），推动道德和专业高标准，防止客户利用罗马尼亚银行系统从事非法或犯罪活动。