وفي بعض الحالات تجري دائرة المخابرات العامة والأمن الوطني تقييما لها قبل تحويلها إلى سلطات الإشراف المالي (البنك المركزي الهولندي، ومجلس المعاشات التقاعدية والتأمين، والسلطة الهولندية المعنية بالأسواق المالية). 在某些情况下，清单先由情报和安全事务总局评价后再交给金融监管局（荷兰中央银行、养恤金和保险理事会和荷兰金融市场管理局）。
التي تضم ما يزيد على 500 اسم - وذلك عن طريق خطاب تعميم يطلب إلى تلك المصارف مطابقة أسماء أصحاب الحسابات لديها مع أسماء الأشخاص والمنظمات الواردة في تلك القائمة. 荷兰中央银行将这份合并名单－共有500多个名字－提请由其监管的私营银行注意，它发出一项通知，要求它们将名单中提到的人名和组织与其账户持有者的名字对照核查。
وبالإضافة إلى هذا فإن سلطات الإشراف المالي (أي البنك المركزي الهولندي، ومجلس المعاشات التقاعدية والتأمين، والسلطة الهولندية المعنية بالأسواق المالية) تشرف على مدى سماح النظم التي تستخدمها المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات فعالة من أجل مواجهة تمويل الإرهاب. 此外，金融监管当局（即荷兰中央银行、养恤金和保险理事会和荷兰金融市场管理局）负责监督金融机构利用的制度在多大程度上能够采取有效行动阻止对恐怖主义提供资助。