غسيل الأموال

• وحدة مكافحة غسيل الأموال
  反洗钱股
• طلبتِ منّي أن أكتب كل ما أعرفه بشأن غسيل الأموال
  你说让我把知道的关於洗钱的一切 都写下来
• مبادئ فولفسبرغ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال والموجهة للمصارف المراسلة
  针对代理银行业务的沃尔夫斯贝格打击洗钱原则
• قانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال
  关于打击洗钱业务的2002年第35号法律
• ومضى يقول إن ظاهرة غسيل الأموال هي أعلى من أي وقت مضى.
  洗钱现象问题已达到前所未有的严重程度。
• غسيل الأموال والإحتيال, أنظر أسفل قدمكَ إنهُ أسفلت أمريكي
  罪名是洗钱 诈骗和汇款欺诈 看看你脚下的美国大地吧
• تمَّ تشكيل لجنة خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  成立了一个打击洗钱和恐怖主义融资活动的委员会。
• ومضى يتساءل عن فعالية تدابير مراقبة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.
  他问及近几年来旨在控制洗钱罪行的措施的功效。
• وقال إن غسيل الأموال يزيد من الفقر ويعزز الجريمة ويُسهل من الإرهاب.
  洗钱加剧了贫困，促成犯罪，帮助了恐怖主义。
• والقسم 4 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 يتضمن توجيهات مماثلة.
  《反洗钱法》（2005）第4条载有同样的指令。