反洗钱

• جيم- الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة غسل الأموال
  C. 有效的反洗钱战略
• (ز) قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2001؛
  (g) 2001年反洗钱法；
• (هـ) قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2001.
  (e) 2001年反洗钱法。
• ويقتضي الأمر تنفيذ تشريع غسل الأموال تنفيذا ناجعا.
  需要有效实施反洗钱立法。
• واعتمدت جميع الدول تشريعات لمكافحة غسل الأموال.
  所有国家均通过反洗钱立法。
• رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
  国家反洗钱委员会主席
• المدير التنفيذي، أمانة مجلس مكافحة غسل الأموال
  反洗钱理事会秘书处执行理事
• قانون مكافحة غسيل الأموال، 1996
  1996年《反洗钱法》
• فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الإنتربول
  反洗钱金融行动任务组
• إلغاء وظيفة واحدة لمستشار في مجال مكافحة غسل الأموال
  裁撤 1个反洗钱顾问员额