1-9 يبدو أن الجهاز الرئيسي للتنظيم في مجال التحقق من هوية ذوي الحقوق الاقتصادية هو الجمعية السويسرية للمصرفيين. 3 700万 160万 1.9 在经济权利所有人身份鉴定方面，主要的管理机关似乎是瑞士银行协会。
تشكل الجمعية السويسرية للمصرفيين لجنة مراقبة مؤلفة من خمس شخصيات مستقلة بغرض التحقيق في انتهاكات هذه الاتفاق وقمعها. 1． 瑞士银行协会应设立一个监督委员会，由五名独立人士组成，以确定并禁止违反本公约的事件。
Wire transfer from Borneo Jaya Pte to Sanjivan Ruprah ' s Swiss bank account, 26 August 1999 1999年8月26日Borneo Jaye Pte给Sanjivan Ruprah瑞士银行的电汇
فقد رفض المصرفان السويسريان يو بي إس، وكريدي سويس تنفيذ العمليات المطلوبة منهما، وهو ما يعزى إلى تنفيذ الحصار خارج حدود الولاية القضائية الإقليمية. 由于封锁规定在域外适用，瑞银和瑞士信贷这两家瑞士银行都拒绝受理古巴请求的交易。
وتتضمن اﻷمثلة اﻷخرى دعما ماليا مقدما ﻷنشطة قطرية وعالمية من جانب مؤسسة روكفلر، وشركة توشيبا، ومؤسسة ساساكاوا، والشركة المصرفية السويسرية. 其他例子包括洛克菲勒基金会、东芝、筱川基金会和瑞士银行公司为国家和全球活动提供的财政支助。
كما أن المصارف ملزمة بإبلاغ السلطات بأي شكوك يمكن تبريرها قد تكون لديها فيما يتعلق بالمعاملات المتصلة بالجريمة المنظمة والإرهاب. 此外，瑞士银行如有任何理由，怀疑有关交易涉及有组织犯罪和恐怖主义，则有义务向当局作出报告。
السيد ماريو ماركوني أرشينتو، رئيس قسم العمل الخيري والاستثمار المستند إلى القيَم، شركة UBS AG لإدارة الثروات والبنك السويسري 瑞士银行集团财富管理与瑞士银行慈善与价值投资部主任Mario Marconi Archinto先生
السيد ماريو ماركوني أرشينتو، رئيس قسم العمل الخيري والاستثمار المستند إلى القيَم، شركة UBS AG لإدارة الثروات والبنك السويسري 瑞士银行集团财富管理与瑞士银行慈善与价值投资部主任Mario Marconi Archinto先生
وقد أودع هذا المال في سويسرا وسحب منه قرابة 20 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لشراء طائرة بوينغ 720 لشركة الخطوط الجوية الصومالية. 这笔钱存在瑞士银行，大约2 000万美元被支取，用来为索马里航空公司购买一架波音720飞机。
ولا يمكن إصلاح معدات خدمات إعادة التأهيل التي تصنعها شركة شيلر (Schiller) لأن المصرف السويسري لا يقبل الأموال من كوبا بسبب الضغط الأمريكي. 由于美国的压力，瑞士银行不接受来自古巴的资金，Schiller公司生产的康复服务设备无法修复；