مكافحة غسل الأموال

• اللجنة المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال
  评价反洗钱措施的特设专家委员会
• ويتألف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال من 8 مواد.
  《反洗钱法》共有8个条款。
• 1-1 قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية
  1 洗钱法和金融交易举报法
• ألف- تدابير مكافحة غسل الأموال
  A. 打击洗钱的措施
• باء- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  B. 打击洗钱和资助恐怖主义的行为
• (هـ) تشديد مكافحة غسل الأموال والجريمة الحاسوبية؛
  (e) 加强打击洗钱和网络犯罪；
• سادساً- مكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون القضائي
  六. 打击洗钱活动和促进司法合作
• المجموع الفرعي لأنشطة مكافحة الاتجار بالبشر مكافحة غسل الأموال
  小计：打击人口贩运 打击洗钱
• تدابير مكافحة غسل الأموال
  打击洗钱活动的措施