وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد اتهمهما بالسفر إلى كوبا أربع مرات، وإنفاق المال في الجزيرة وتأليف كتاب بعنوان " Bicycling in Cuba " (ركوب الدراجات في كوبا) نشر عام 2002. 外国资产管制处指控他们到古巴旅行四次，在古巴开销，并写了一本书 - - - - 《在古巴骑车旅行》，于2002年出版。
مورغان تشيس قام بتجميد المبلغ المودع، بذريعة أن البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة لم تحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة للقيام بهذه العملية. 然而，摩根大通银行冻结了交存的款额，声称古巴常驻联合国代表团没有美国外国资产管制处颁发的用于进行这一业务的许可。
وعلاوة على ذلك، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة الإنفاذ المتعلقة بالجرائم المالية بوضع وتنفيذ نظم تكفل امتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، كما سيأتي بيانه في الرد على السؤال 14. 此外，外国资产管制司和金融犯罪执法网发布和执行规章，确保银行和其他金融机构遵守制裁。 对此，问题14中有进一步阐述。
وقبل أيام من الافتتاح، تلقى علماء الولايات المتحدة الذين تأكدت مشاركتهم، والبالغ عددهم 160 عالما، رسائل شخصية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هُددوا فيها بالتعرض لجزاءات مشددة ورُفض السماح لهم بالمشاركة. 在开幕日前几天，确认与会的160名美国人收到了外国资产管制处发来的个人信件，以严厉的惩罚威胁他们，禁止他们与会。
ويؤثر هذا الوضع أيضا على عمليات اقتناء تكنولوجيا الحاسوب؛ فعلى سبيل المثال، لم تحصل شركة بلانسون (Planson) الأمريكية على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يسمح لها بالتصدير إلى كوبا. 这种情况还影响到计算机技术的获取；例如，美国公司Planson未能从外国资产管制处(外资管制处)获得向古巴出口的许可证。
وأشارت الجهة المورِّدة إلى أن منتجات الشركة تحتوي على مكونات أمريكية الصنع، وأوضحت أنها لا تستطيع شحن البضائع إلى كوبا، لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفض منحها الترخيص اللازم لذلك في السنوات الأخيرة. 供应商指出，该公司的产品含有美国的部件，并解释说，因为公司近年来已遭到外国资产管制处的拒绝，将不能向古巴运送货物。
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامات أخرى بقيمة ملايين الدولارات ولم يقتصر في ذلك على التجارة مع كوبا فحسب، بل شمل التجارة مع بلدان أخرى في إطار تدابير قسرية من جانب واحد. 外国资产管制处不仅对与古巴有贸易往来关系者处以其他百万美元罚款，还根据单方面胁迫性措施对与其他国家贸易往来者处以罚款。
ولا يجوز استيراد سلع وخدمات وتكنولوجيا من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق بلدان ثالثة، دون إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة والحصول على موافقته مسبقاً. 如未事先通知美国财政部外国资产控制办公室并得到其批准，来自朝鲜的货物、服务和技术不得进口美国，无论是直接或通过第三国。
مع استثناءات محدودة، فإن قواعد المعاملات الإيرانية، التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة التجارة، تحظر قيام الأشخاص التابعين للولايات المتحدة أو الموجودين فيها بالتصدير (بما في ذلك تصدير الخدمات المالية) إلى إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 除少数例外情况外，由外国资产管理处经管的伊朗交易条例禁止美国人和从美国境内直接和间接向伊朗出口(包括出口金融服务)。
في أيلول سبتمبر 2011، صادر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من مواطن إسباني مبلغا قدره 85. 409 1 دولارا أرسله لتسديد الرسوم الدراسية لفترة ثلاثة أشهر لابنيه اللذين يدرسان في المدرسة الفرنسية في هافانا. 2011年9月，外国资产管理处没收一名西班牙公民的1 409.85美元，这是他为其在哈瓦那法国学校就读的两名子女按季度转缴的学费。