反洗钱

• `1 ' وضع سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال.
  一. 制订反洗钱政策和程序。
• ولا يزال مشروع قانون مكافحة غسل الأموال قيد النظر.
  反洗钱法仍在拟定过程中。
• المجموع الفرعي بالنسبة لـ 3 (ج)
  反洗钱 小计3(c)
• (2) الكيانات المشاركة في منع غسيل الأموال.
  (2) 参加反洗钱活动的实体。
• الجمارك في مكافحة غسل الأموال
  反洗钱方面的关税管制
• فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال
  亚太反洗钱工作组
• ولقد اعتمدت الدول كافة قوانين لمكافحة غسل الأموال.
  所有国家都通过了反洗钱法。
• (ب) تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  (b) 反洗钱和反恐融资措施；
• فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
  反洗钱金融行动任务组
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين
  二. 反洗钱和反资助恐怖主义法律：