وفي معظم الأحيان، لا يمكن الكشف عن مصادر التمويل من هذه التجارة بسبب انخفاض حجمها نسبيا والاستعانة بشركات في الظل أو شركات وهمية وتعقيد وتنوع خيارات الدفع المستخدَمة. 作为资金来源的这类贸易往往不被察觉，原因是：数量相对较低；使用影子或幌子公司；付款办法复杂多样。
ويوفر العديد من الموارد وقواعد البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال شبكة الإنترنت عمليات تفتيش بسيطة وسريعة على أرقام هواتف وعناوين الكيانات التي يمكن أن يشتبه في أنها شركات صورية. 许多可通过因特网取得的资源和数据库对可能被疑为幌子公司的实体的电话号码和地址提供简单而迅速的检查。
وقد ابتدأنا بتطبيق القوانين والمبادئ القانونية القائمة بطرق إبداعية، وابتدأنا التعاون على نحو غير مسبوق في اعتراض الشحنات وتعطيل شبكات الانتشار ومحاسبة الشركات التي تعمل كواجهات لدعم هذه الشبكات. 我们开始以创新方式适用现行法律和法律原则，展开空前合作，以禁止此类武器运输，破坏扩散网络，并追究支持此类网络的幌子公司的责任。
ويضاف إلى ذلك أن نائب رئيس Apex Holdings SIA (الشركة المتخذة ستارا والتي يضطلع بإدارتها القائد أنسيلم سيكا يابو) هو السيد أغريس ومستشارها القانوني هو السيد بلومبرغس. Apex Holdings SIA公司(安塞尔姆·塞卡·亚波指挥官领导的幌子公司)的副总裁为Agris，公司法律顾问为Blumbergs。
وهي شركة واجهة للمصرف المذكور - وكيم تشول سام، ممثل المصرف، عملا بالأمر التنفيذي 13382. 此外，在2013年6月，美国依照第13382号行政命令指认大同信贷银行以及大同信贷银行金融有限公司(大同信贷银行的幌子公司)和大同信贷银行的代表Kim Chol Sam。
يوصي فريق الخبراء بأن تنقح اللجنة معايير تطبيق الجزاءات بحيث تشمل أصحاب الكيانات المشمولة بالجزاءات وأي شركات وهمية، بالإضافة إلى الأفراد والكيانات الداعمين للشبكات الإجرامية داخل القوات المسلحة الكونغولية عبر الاتجار بالموارد الطبيعية. 专家组建议委员会修改制裁标准，列入通过自然资源贸易支持刚果武装部队内犯罪网络的个人和实体，此外，还列入受制裁实体及任何幌子公司的业主。
وفي هذا الصدد، جُمعت معلومات كثيرة فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها بعض الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة لإلغاء مفعول تدابير تجميد الأصول عن طريق استخدام شركات صورية، والاستعانة بشركاء موجودين في مختلف الدول الأعضاء يساعدونهم في تحقيق هذه الغاية. 在此方面获得了重要信息，说明某些被指认的个人如何利用幌子公司和通过一些会员国一直在帮助他们的同谋来规避资产冻结措施的影响。