金融情报中心

• وبمجرد إنشاء مركز المخابرات المالية، سوف يتم إحالة كل المعاملات المشتبه فيها إلى هذا المركز.
  待金融情报中心成立后，将向中心报告可疑的交易。
• (ب) تقرير مرحلي عن تنفيذ قانون مركز الاستخبارات المالية، لعام 2002.
  (b) 关于执行《2002年金融情报中心法》的进度报告。
• وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية سنويا أكثر من 000 200 من تقارير الأنشطة المشبوهة.
  金融情报中心一年收到200 000多份可疑活动报告。
• قُدم مشروع لائحة لتنفيذ قانون مركز المخابرات المالية إلى وزير المالية.
  关于支持实施《金融情报中心法》的条例草案已提交财政部长。
• وأنشئت وحدة الاستخبارات المالية عام 2006، بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.
  2006年，根据《金融交易报告法》，成立了金融情报中心。
• وأنشأ هذا القانون وحدة للاستخبارات المالية ولجنة وطنية تضم الوكالات المختصة.
  该法设立了金融情报中心和一个由各主管机构组成的全国委员会。
• 1 (ج) قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001 (القانون رقم 38 لعام 2001)
  1(c) 2001年金融情报中心法（2001年第38号法）
• وما فتئت جهود بناء قدرات الموظفين المحليين العاملين في مركز الاستخبارات المالية تحرز تقدما كبيرا.
  金融情报中心当地工作人员的能力建设继续取得显着进展。
• وتُعهد إلى وحدة الاستخبارات المالية مهمَّة إمداد نظيراتها الأجنبية بالمعلومات المؤمَّنة بشأن المعاملات المشبوهة.
  委托金融情报中心向外国同行提供关于可疑交易的安全信息。
• 1 (أ) قانون مركز الاستخبارات المالية (القانون رقم 38 لعام 2001)
  1(a)《2001年金融情报中心法》（2001年第38号法案）