ولوحظ أن الضوابط المبينة آنفا تشير إلى منع غسل الأموال وضبط المعاملات المريبة. 需要指出的是，前文所述的监控涉及防止清洗黑钱和调查可疑交易。
مدها بتحليل للإطار القانوني المؤسسي لوسائل الرقابة المالية سواء فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب أو غسل الأموال عموما. 司法体制分析金融监管，以防止资助恐怖主义，例如清洗黑钱。
ويجمع هذا الدليل أصناف أو أنماط المعاملات المالية التي قد تكون لها علاقة بعمليات تضفي المشروعية على الأموال المتأتية من أنشطة منافية للقانون. 这项准则构成有关清洗黑钱的活动的法典或金融交易规范。
ولا يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها وحدة الاستخبارات المالية إلا في أغراض التحقيق في إضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة " . 经由财富情报组取得的资料，只供调查清洗黑钱情况使用。
تبادل الدراسات والمعلومات مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ، وإجراء بحث وتحقيقات فيما يتصل بالأموال القذرة؛ 同国家和国际机构和机关交流研究结果和信息，进行有关黑钱的研究和调查，
ومن جهة أخرى، وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يجري حاليا العمل على دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعدل قانون الجنايات في ما يتعلق بغسل الأصول وتبييضها. 如前所述，议会正审议设立财富调查组和修改《刑法典》的清洗黑钱条例的法案。
برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال. 百慕大是加勒比共同体的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。