金融情报中心

• وهي ستوسع أيضا من نطاق وظائف مركز الاستخبارات المالية كي تشمل تحليل التقارير من هذا القبيل.
  法律扩大金融情报中心的职能，把分析此类报告包括在内。
• ولهذا الغرض، يكمّل قانون مركز الاستخبارات المالية قانون منع الجريمة المنظمة لعام 1998.
  就此而言，金融情报中心法补充了1998年的防止有组织犯罪法。
• واستوفي موقف البعثة المتعلق بتسليم المركز على أساس الظروف وليس على أساس تقويمي.
  法治团视条件、而不是按日程表移交金融情报中心的立场得以落实。
• وإضافة إلى ذلك، أبرمت خمس عشرة وحدة للاستخبارات المالية اتفاقات إدارية واتفاقات تعاون مع الجزائر.
  另外，15个金融情报中心与阿尔及利亚订立了行政合作协定。
• إلى جانب ذلك، فإن الواجب الوارد في إطار القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية سيعالج أيضا أربع حالات أخرى.
  此外，根据《金融情报中心法》，还涉及第四种设想情况。
• وإضافة إلى ذلك، أنشئ بموجب هذا التشريع مركز للاستخبارات المالية لتلقي المعلومات المبلغ عنها وتحليلها.
  此外，法律还规定设立金融情报中心来接收并分析所汇报的信息。
• وبالتالي، فإن قانون مركز الاستخبارات المالية يكمل قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 1998.
  在这方面，金融情报中心法案补充了《1998年预防有组织犯罪法》。
• وقد أنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية أصبحت قيد التشغيل، غير أنها متفاوتة من حيث القدرات.
  所有国家都成立了开展行动的金融情报中心，但其能力各不相同。
• وقد تأسست وحدة الاستخبارات المالية في عام 2004 بموجب قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.
  瓦努阿图金融情报中心系依据《金融交易报告法》于2004年成立。
• ولديها جميعا إجراءات لتبادل المعلومات من خلال قنوات منها وحدات الاستخبارات المالية.
  所有国家都制订了交流信息的程序，包括通过它们的金融情报中心交流信息。