وفي ما يتعلـــق بالنشاط المصرفي، عممت الإدارة العامة لمراقبة المصارف محتوى الفصل 1-14 من مجموعة القوانين المستكملة، والتي تنص على الأحكام التي على المصارف أن تطبقها بغية منع غسل الأصول. 关于银行活动，总署传发《法规修正汇编》第1-14章，其中载有银行为防止清洗黑钱而须施行的条例。
(ج) أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي() وثيقة، ترد الإشارة إليها أدناه، عن أنواع جرائم غسل الأموال ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في كولومبيا. 由金融信息和分析科 拟定的对哥伦比亚境内与人口贩运罪行有关的洗黑钱活动的分类认定法，相关信息将在下文进行介绍。
وقال إن من الصحيح أن هذه البلدان بحاجة إلى مصادر أخرى لﻹيرادات بعد تدهور صناعة الموز ولكن اﻷموال المستثمرة فيها ليست كلها أمواﻻ غير مشروعة بل إن الحقيقة أبعد عن ذلك تماما. 的确，由于香蕉市场行情暴跌，这些国家需要其他收入来源。 但是，并非所有投资都是黑钱，远非如此。
تحتاج وحدة الاستخبارات المالية إلى مساعدة فنية تتعلق بتزويدها بحواسيب وتدريب الموارد البشرية في مجال غسل الأموال المرتبط بالأنشطة الإرهابية، والجرائم المالية ذات الصلة. 财富情报组需要技术援助、电脑设备和获得人力资源培训来打击与恐怖活动和其他相关金融犯罪活动有关的清洗黑钱罪行。
برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وفي السوق الكاريبية المشتركة وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال. 百慕大是加勒比共同体和共同市场(加共体)的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。
وبرمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وفي السوق الكاريبية المشتركة وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال. 百慕大是加勒比共同体(加共体)和加勒比共同市场的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。
يُجري جناح التحقيقات في إدارة ضريبة الدخل تحقيقات بشأن قضايا التهرب من ضريبة الدخل وإدرار المال الأسود. ويعمل جناح التحقيقات تحت الإشراف العام للمديرين العامين لضرائب الدخل الذين توجد مكاتبهم في جميع أنحاء الهند. 所得税司属下的调查处负责调查偷漏所得税和制造黑钱案件，由派驻印度全国各地的所得税办事处主任统筹监督。
وقامت وحدة الاستخبارات المالية بتنظيم أداء النظام المالي عن طريق التوجيهات والمبادئ التوجيهية التي تقتضي قيام هذا القطاع بالإبلاغ عن المعاملات التي يتبين أنها مشبوهة، عملا بالتدابير الوقائية المتعلقة بإضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة. 财富情报组通过指示和准则管制金融体制的职能，规定金融部门遵行打击清洗黑钱的预防措施，举报任何可疑交易。
وأضاف أن الكل يعرف ما تتسم به القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارة في هذا الصدد من واقعية وفعالية، ولا بد من الاعتراف بما أبدته دائماً من إرادة في مكافحة غسل الأموال المشكوكة المصدر. 因此，任何人都不能无视现实以及公国政府在这方面所作出的决定的有效性，更不能无视公国政府同洗黑钱行为作坚决斗争的决心。
ويتمتع الرؤساء والمديرون أو المسؤولون المكلفون بالإبلاغ عن الحالات المحتملة لإضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة إلى وحدة الاستخبارات المالية، بالحصانة من المسؤولية الإدارية والمدنية والجنائية، بشرط امتثال التقرير للقواعد المحددة في القرار التنظيمي. 负责向财富情报组举报可能的清洗黑钱情况的主管、行政人员或官员可免除行政、民事和刑事责任，但报告必须遵守法令所定的规则。