غسيل الأموال

• مشروع قانون تعديل قانون غسيل الأموال
  修改《禁止洗钱法》的法案
• مراقب غسيل الأموال بالفرع المصرفي.
  3． 银行分行洗钱问题主管。
• قانون منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  防止洗钱和资助恐怖主义法
• ستحصل على 2 مليون في إعادة غسيل الأموال
  你拿走应得的二百万
• قانون غسيل الأموال لعام 2003.
  2003年《反洗钱法案》
• قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسيل الأموال
  《金融情报和反洗钱法》
• (ب) غسيل الأموال المكتسبة من الاتجار في المخدرات؛
  为毒品美元洗钱；
• مراقب وحدة مكافحة غسيل الأموال العامة بالمصرف.
  2． 银行总打击洗钱股主管；
• دنبار لم تشأ أن تقول، لكن حقيقة أن فانج أكد غسيل الأموال
  邓巴没说 但冯承认洗钱
• التعديلات المقترحة للمادة 3 من قانون غسيل الأموال
  《洗钱法》第3条的拟议修正案