وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بعض الأحيان باحتجاز التحويلات المصرفية. 外国资产管制办公室有时还会扣住银行转账。
ولقد تلقى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ما يزيد على 600 استفسار عن طريق الخط الساخن الإلكتروني. OFAC电子热线已经收到600多次问询。
ويمكن الخط الساخن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من وقف المعاملات غير المشروعة قبل إجرائها. OFAC可以通过热线在交易处理之前:加以制止。
الجزاءات المدنية التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على كيانات (شركات ومؤسسات مصرفية ومنظمات غير حكومية) 外国资产管制处对组织(公司、银行机构和非政府组织)实行民事处罚
ويضاف إلى ذلك أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحتفظ لنفسه بصلاحية إلغاء هذه التصاريح دون سابق إنذار ودونما حاجة لتقديم أي تفسير. 外国资产管制处有权在不给明确理由的情况下取消这些批准。
وجار النظر فيما إن كان ثمة حاجة إلى تطبيق نظام منح التراخيص الذي يتبعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية. 目前正在审查是否需要适用美国财政部外国资产管制处的许可制度。
ويقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن الشركة جهزت ثلاثة طلبات لفائدة كوبا بقيمة 584 40 دولارا من دولارات الولايات المتحدة. 外国资产管制处声称该协会对古巴提供了数额为40 584美元的理赔。
ومن الآن فصاعدا، سيأذن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بمثل هذه الأنشطة فقط بموجب إذن خاص وبعد دراسة كل حالة على حدة. 从现在开始,外国资产管制处只以逐案颁发特别许可的形式批准这类活动。
ويضاف إلى ذلك أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحتفظ لنفسه بصلاحية إلغاء هذه التصاريح دون سابق إنذار ودونما حاجة لتقديم أي تفسير. 此外,外国资产管理处有权在没有警告或解释的情况下取消这些许可证。