金融调查股
أمثلة
- وقد سُلّمت عشر قضايا إلى وحدة التحقيقات المالية في بعثة الاتحاد الأوروبي.
已经向金融调查股移交了10个案件。 - إنشاء وحدة التحقيق المالي التي تراقب المعاملات المالية التي تنطوي على الغش والتدليس.
设立金融调查股,管制非法金融交易。 - وبالإضافة إلى ذلك، تضم الوحدة 50 موظفا.
此外,联邦刑警局内的金融调查股有50名工作人员。 - يظهر الجدول أدناه عدد البلاغات عن المعاملات المريبة التي وردت إلى وحدة الاستخبارات المالية.
下表显示金融调查股收到的可疑交易报告的数目。 - وكانت تؤدي هذه المهمة سابقا وحدة التحقيقات المالية داخل جهاز شرطة برمودا.
这一职能先前是由百慕大警察局内的金融调查股履行的。 - ومن بين هذا المجموع، أُحيل 556 تقريرا إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب لإجراء المزيد من التحقيقات.
其中,556份报告转交金融调查股进一步调查。 - وستقدم التقارير إلى سلطة معينة (قد تكون وحدة التحقيقات المالية بوزارة المالية).
这类报告将提交给一个指定机构(很可能是财政部金融调查股)。 - وتحال هذه التقارير إلى السلطة المعنية ثم تستعرض وتقيم من قبل وحدة التحقيقات المالية.
这些报告随后送交指定的机构,由金融调查股审查并作评估。 - ويقصد بإنشاء وحدة التحقيقات المالية إجراء التحقيقات المالية في الهيئات المملوكة للقطاعين العام والخاص.
设立金融调查股是为了对公有机构和社会所有机构进行金融调查。 - سوء سلوك مزعوم ضد موظفين في وحدة التحقيقات المالية ومدعين عامين وقضاة دوليين في كوسوفو
关于据称金融调查股干事及科索沃国际检察官和法官有不当行为
- الحصول على المزيد من الأمثلة 1 2 3 4 5