Wired from an offshore bank account two days ago. Is Sharif the source of that wire? حُوّلت من حساب خارج البلاد قبل يومين - هل (شريف) مصدر ذلك التحويل؟
Now, Van De Kaap has no visible ties to Tiara but through a series of cross holdings and offshore bank accounts... الى ليبريا الدخل من هذا ... يذهب لعدة حسابات
There's basically just this cardboard box and a sackful of money sitting in an offshore bank account. لدينا فقط صندوق الكرتون هذا وكيس مليء بالمال ينتظرنا في أحد البنوك الخارجية
A'isha Ward had $500,000 wired into a savings account... from an offshore bank just before the break-in. اُودعتّ لـ(عائشة وارد) صكاً بـ500.000 دولار بحسابها من طرف بنك وراء البحار فقط قبل الإقتحام
His girlfriend, Samantha, received a large lump-sum deposit... in an offshore bank account about three days after Roger's suicide. صديقته (سامانثا) استلمت مبلغاً ايداعياً صافياً كبيراً في حسابها المصرفي بعد ثلاثة أيام من انتحار (روجر)
Yeah, he used aliases and offshore bank accounts, shell companies, but yeah, all of the money came to him. أجل، إستعمل أسماءاً مستعارة وحسابات مصرفية في الخارج... شركات وهمية، لكن أجل، وصلت كلّ الأموال له.
I think that Sergeant Warner has deposited over a quarter of a million dollars into offshore bank accounts in the last three months. أعتقد أن الرقيب وورنر أودعت أكثر من ربع مليون دولار في حسابات مصرفية في الخارج في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
A literal wonderland of corporate corruption where governments - simply act as vacuum cleaners, sucking up the wealth and resources - of the middle class, and transferring it to offshore bank accounts, - leaving behind a cultural and economic wasteland of easily managed slaves. بلاد العجائب هو اللفظ الحرفي لفساد الشركات، حيث الحكومات تعمل ببساطة بمثابة المكانس الكهربائية, تمتص ثروات وموارد الطبقة المتوسطة, و تحولها إلى حسابات مصرفية خارجية
The ability for organized criminals to operate fraudulent financial accounts, utilize illicit offshore bank accounts, access tax havens or tax shelters, and operating goods smuggling syndicates to evade importation taxes help ensure financial sustainability, security from law enforcement, general anonymity and the continuation of their operations. إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية مزورة، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية، وتشغيل عصابات تهريب السلع تعمل على التهرب من ضرائب الاستيراد مما تساعد على ضمان الاستدامة المالية، والأمن من إنفاذ القانون، وعدم الكشف عن هويته عمومًا، واستمرار عملياته.