We could have arrested kang on money laundering and dismantled the entire heroin operation. كان بوسعنا اعتقاله بتهمة غسيل الأموال ونفكّك عملية الهيروين بأسرها
For the houston syndicate's money laundering operation. لنـقابة "هيوستن" لعمليات غسيل الأمـوال
Jones' work on the PX servers overlapped with a CIA money laundering operation. عمل جونز على خادوم(ف.ص) تداخل مع عملية غسيل أموال تابعة للإستخبارات؟
Oh, and I don't even know how many counts of money laundering and tax evasion. ولا أعرف حتى عدد تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
Money laundering for the eastern bloc. موسكو غسل أموال فى الشرق
Your money laundering days are over! أيام غسيلك للأموال... قد إنتهت...
You mean, his money laundering interests? أتقصد ، مصالحه لتبيض الأموال؟
It also strengthens provisions against money laundering and other drug-related crimes. كما أنه يقوي أحكام مكافحة تبيض الأموال وغيرها من الجرائم المتصلة بالمخدرات.
1988 – Manuel Noriega is indicted on drug smuggling and money laundering charges. إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم بتهريب لمخدرات وغسيل الأموال.
AIA has supervisory status for its members in the Money Laundering Regulations 2007. تمتلك الجمعية صفة المراقب على أعضائها بموجب تشريعات قانون غسيل الأموال 2007.