Well, the only reason I mention it is because the Caymans are the money-laundering capital of the world. حسناً، السبب الوحيد لأذكر ذلك هو -أنّ تلك "الجزر" تعتبر عاصمة غسل الأموال في العالم .
Let me ask you something -- Why the hell didn't we just bust kang on the money-laundering charge and then flip him? دعني أسألك شيئاً... لمَ لم نمسك بـ(كانغ) فحسب بتهمة غسيل الأموال وبعدها نحثّه على التعاون؟
You made a 15% commission off three money-laundering prosecutions لأنه لا يمكنك أن تسلم يصبح هذا الحوار لا شيء و كل الوعود تتلاشى لقد جنيت خمسين بالمئة كعمولة من ثلاث عمليات غسيل أموال و أنا من وضعك فيها
In the late 1970s through the 1980s the city of Panama became an international banking center, bringing a lot of undesirable attention as an international money-laundering locale. في اواخر السبعينات وخلال الثمانينات أصبحت بنما مركزا مصرفيا دوليا، مما جعلها مركز غسل الاموال الغير المرغوب دوليا.
Not only did they financed numerous aspects of Hitler's rise to power along with actual materials during the war, it was also a Nazi money-laundering bank which was eventually exposed for having millions of dollars of Nazi money in its vaults. لَيسَ فقط موّلوا عديدينَ سمات إرتفاعِ هتلر للتَشْغيل سويّة مع الموادِ الفعليةِ أثناء الحربِ، هو كَانَ أيضاً a مصرف غسلِ أموال نازيِ أَيّ مكشوف في النهاية كَانَ عِنْدَهُ؟
Criminal societies in the underworld started to develop their own ranks and groups which were sometimes called families, and were often made up of lower-classes and operated on pick-pocketry, prostitution, forgery and counterfeiting, commercial burglary and even money-laundering schemes. وقد بدأت المجتمعات الإجرامية في العالم السفلي بتطوير صفوفها وجماعاتها التي تسمى أحيانًا بالعائلات، وغالبا ما تتكون من الطبقات الدنيا وتعمل على السرقة، والبغاء، والتزوير والتزييف، والسطو التجاري، وحتى مخططات غسيل الأموال.
With the official blessing of George Bush as the head of the CIA, Adham transformed a small Pakistani merchant bank, the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), into a worldwide money-laundering machine, buying banks around the world in order to create the biggest clandestine money network in history. وبمباركة رسمية من جورج هربرت بوش كرئيس لوكالة الاستخبارات الأميركية قام رئيس الاستخبارات العامة السعودية كمال ادهم بتحويل بنك تجاري باكستاني صغير هو بنك الاعتماد والتجارة الدولي إلى مكينة تبييض اموال بشراء بنوك حول العالم لخلق أكبر شبكة اموال سرية في التاريخ.