حسابات مصرفية

• I think that Sergeant Warner has deposited over a quarter of a million dollars into offshore bank accounts in the last three months.
  أعتقد أن الرقيب وورنر أودعت أكثر من ربع مليون دولار في حسابات مصرفية في الخارج في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
• And that money - accounts for all but 5-percent of his holdings - the rest ends up in accounts in the Cayman Islands.
  وهذه الأموال لا يدخل منها إلاّ 5 % إلى حساباته الشرعية أما الباقي فيتم إيداعه في حسابات مصرفية على جزيرة (كايمان) -وكيف عرفتَ ذلك؟
• An investigation by the Department of Justice has identified several bank accounts, from Luxembourg to the Cayman lslands, used for laundering drug money on an unprecedented scale.
  أريد الإعلان عن أن تحقيقاً قامت به وزارة العدل إكتشف عدة حسابات مصرفية في مناطق تمتد من (اللوكسمبورغ) إلى جزر (الكايمن) إستعملت لتبييض أموال الممنوعات بشكل ضخم للغاية
• Persons subject to US income tax, for example, are required to declare, on penalty of perjury, any foreign bank accounts—which may or may not be numbered bank accounts—they may have.
  فعلى سبيل المثال، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الضرائب الأمريكي أن يصرحوا بأي حسابات مصرفية خارجية يمتلكونه —سريًا كان أم عاديًا— وإلا فقد يتعرضون لعقوبة شهادة الزور.
• Nakoula had opened bank accounts using fake names and stolen Social Security numbers, including one belonging to a 6-year-old child, and deposited checks from those accounts to withdraw at ATMs.
  وقد فتح نقولا حسابات مصرفية باستخدام أسماء مزورة وأرقام الضمان الاجتماعي المسروقة، بما في ذلك رقم واحد ينتمي إلى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وأودعت الشيكات من تلك الحسابات للانسحاب في أجهزة الصراف الآلي.
• A literal wonderland of corporate corruption where governments - simply act as vacuum cleaners, sucking up the wealth and resources - of the middle class, and transferring it to offshore bank accounts, - leaving behind a cultural and economic wasteland of easily managed slaves.
  بلاد العجائب هو اللفظ الحرفي لفساد الشركات، حيث الحكومات تعمل ببساطة بمثابة المكانس الكهربائية, تمتص ثروات وموارد الطبقة المتوسطة, و تحولها إلى حسابات مصرفية خارجية
• Der Spiegel reported, "It was never suggested that Kohl benefited personally from political donations – but he did lead the party financial system outside of the legal boundaries, doing such things as opening secret bank accounts and establishing civic associations that could act as middle men, or procurement agencies, for campaign donations."
  ولكنه كان يقود النظام المالي للحزب خارج حدود القانون، من خلال عدة أفعال منها فتح حسابات مصرفية سرية وتأسيس جميعيات مدنية استطاعت لعب دور الوسيط أو وكالات مشتريات لتبرعات الحملات الانتخابية.»
• The ability for organized criminals to operate fraudulent financial accounts, utilize illicit offshore bank accounts, access tax havens or tax shelters, and operating goods smuggling syndicates to evade importation taxes help ensure financial sustainability, security from law enforcement, general anonymity and the continuation of their operations.
  إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية مزورة، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية، وتشغيل عصابات تهريب السلع تعمل على التهرب من ضرائب الاستيراد مما تساعد على ضمان الاستدامة المالية، والأمن من إنفاذ القانون، وعدم الكشف عن هويته عمومًا، واستمرار عملياته.