爱沙尼亚银行 معنى
- تصنيف:بنوك في إستونيا
أمثلة
- ويقوم الفريق العامل الخاص المعني بمكافحة غسل الأموال الذي شكله اتحاد المصارف الإستونية بمناقشة المشاكل العملية المتعلقة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال في المصارف.
爱沙尼亚银行协会（银行协会）召集了一个反洗钱问题特别工作组，讨论银行实施反洗钱要求的切实问题。 - وتتولى رصد تنفيذ تدابير القيود المالية، (المتوخاة في الفقرة 11 من القرار) هيئة الرقابة المالية، وهي هيئة لديها صلاحية مستقلة وميزانية مستقلة، تعمل داخل مصرف إستونيا.
金融监督局负责监测金融限制措施（决议第11段规定）的执行情况，该机构具有独立的管辖权和单独的预算，在爱沙尼亚银行内开展工作。 - وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووحدة الاستخبارات المالية، وهيئة الرقابة المالية، واتحاد المصارف الإستونية، وجهاز الشرطة الجنائي المركزي، وشرطة الدفاع، ومكتب المدعي العام.
委员会由司法部、内政部、外交部、财政情报处、财政监督管理局、爱沙尼亚银行协会、中央刑事警察、国防警察、检察官办公室的代表组成。 - تشرف الهيئة المستقلة للإشراف المالي التي ترتبط إداريا بمصرف إستونيا على أنشطة المؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والشركات المديرة للمؤسسات ومحافظ السجل المركزي للأوراق المالية والأسهم.
同爱沙尼亚银行有行政联系的独立财政监督局负责监督信贷机构、金融机构、保险公司、投资公司、投资基金、管理公司、证券中央登记公司和股票交易所。 - وقد وضع مصرف إستونيا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والمصارف التجارية، عددا من الإجراءات والتوصيات لحظر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، شملت معايير لكشف المعاملات غير العادية أو المشتبه فيها.
" 爱沙尼亚银行与金融监管当局和各商业银行合作拟订了防止洗钱和打击资助恐怖主义活动的若干程序和建议 -- -- 包括用于发现异常、可疑交易的标准。