对客户的尽职调查 أمثلة على

أمثلة

1. وتسري التزامات التحقق الواجب من العملاء على المؤسسات التجارية أو الأوساط المهنية غير المالية المختصة، لكنها لا تسري جميعها على هذه الكيانات.
   对客户的尽职调查义务适用于有关的非专门行业或职业，但并非全部适用于这些实体。
2. ومن هذا المنطلق، يتعين على المؤسسات خصوصاً بذل العناية الواجبة للتحقق من عملائها والتعاون مع السلطات، بما في ذلك في المقام الأول لجنة مراقبة القطاع المالي.
   它们必须履行对客户的尽职调查义务，而且必须与有关部门、尤其是金融业监管委员会合作。
3. وطلب مصرف إيطاليا تحديدا تعزيز إجراءات " التحقق الواجب من العملاء " في أي معاملة تشمل إيران.
   意大利银行已特别要求在任何涉及伊朗的交易中加强 " 对客户的尽职调查 " 。