巴拿马银行 أمثلة على

أمثلة

1. وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة العليا على المصارف في بنما قد أصدرت تعميمات عديدة لمعالجة هذا الموضوع.
   需要指出的是，巴拿马银行管理局曾就此主题发出多次通知。
2. وتوجد أيضا قواعد تنظيمية أخرى تمليها هيئات الإشراف والرقابة في مجال منع غسل الأموال مثل هيئة الإشراف العليا على المصارف البنمية واللجنة الوطنية للأوراق المالية ومعهد التعاونيات البنمية المستقلة.
   另外，巴拿马银行监管局、国家证券委员会和巴拿马自治合作社协会等防止洗钱的监管机构也颁布了其他法规。
3. )٠١( انطبق النهج الجديد ﻟ Standard and Poor ' s أيضاً على مصرف بنمي تلقى تقديراً أعلى من التقدير الذي حصلت عليه الكيانات السيادية في البلد (International Insider, 28 April 1997).
   10 标准普尔的新做法也对巴拿马银行适用，它们被评定的等级比该国国家实体被评定的等级还要高(《国际商情内幕》，1997年4月28日)。
4. أما هيئة مراقبة المصارف فهي مسؤولة عن الإشراف عليها وعن الكشف عن المخاطر التي تواجه شتى المؤسسات المصرفية في بنما، وأيضاً عن تعزيز استقرار وتنافسية النظام المصرفي البنمي، من خلال اتّباع سياسة " اعرِفْ زبونك " .
   银行督察负责巴拿马许多银行业务机构的监督和风险查明，也负责通过 " 了解你的客户 " 政策促进巴拿马银行系统的稳定，提高其竞争力。