法里达巴德 أمثلة على

أمثلة

1. وهناك أيضا دورات دراسية بشأن غسل الأموال تشمل الكشف عن المعاملات المالية غير العادية والمشبوهة تُقدَّم في المعهد الوطني للجمارك وشؤون الجباية والمخدرات، فريد أباد؛ وكلية التدريب التابعة للمصرف الاحتياطي للهند، مومباي؛ وكلية موظفي المصرف الحكومي للهند، حيدر أباد.
   法里达巴德国家海关、征税和麻醉品学院、孟买印度储备银行训练学院和印度国家银行职员学院也提供包括发现反常和可疑金融交易在内的有关洗钱的课程。