私人银行服务 أمثلة على

أمثلة

1. التأكد من أن الإدارة المسؤولة عن أداء المصرف في مجال الأعمال المصرفية الخاصة على معرفة واسعة بوضع الزبون الذي يشكل مستوى أعلى من المخاطر، وأن تكون متيقظة وأن تقيم المعلومات التي يمكن أن ترد من طرف ثالث.
   确保负责银行在私人银行服务领域表现的管理层掌握风险较高的客户的情况，警惕并评估可从第三方获得的资料。
2. وذكرت الحقائق التي تدل على أن الوجه المعلن للشركة " ص " هو لشركة من أنتيغوا، ومنها أنها ليست مجرد عنوان للمراسلات، إذ يوجد مقرها الفعلي في أنتيغوا، ويتضح من خلال موادها التسويقية أنها قائمة في أنتيغوا وترسل شيكات من مودعين إلى أنتيغوا وتقدم تسهيلات مصرفية خاصة من أنتيغوا.
   它指出的事实是，Y公司的公众形象是一家安提瓜公司，包括它不是一家信箱公司，其实际总部设在安提瓜，通过其营销材料表明在安提瓜的存在，向安提瓜签发存款人支票并从安提瓜提供私人银行服务。