跨国金融犯罪 أمثلة على

أمثلة

1. نظراً لأن الجرائم المالية ترتكب بشكل متزايد عبر الحدود الوطنية، يكتسب غسل الأموال طابعاً عبر وطني في أغلب الأحيان.
   随着跨国金融犯罪越来越多，洗钱也越来越具备跨国性质。
2. وهو يمثل دائماً تحدياً لسلطات التحقيق في محاولة اقتفاء وإثبات التدفقات النقدية عبر الوطنية المعقدة، ولهذا الغرض، يعتبر التعاون الدولي هاماً للغاية، كما هو الحال في التحقيق بشأن أية جريمة مالية عبر وطنية أخرى.
   追踪和证实复杂的跨国货币流动历来是调查机构面临的一项挑战，因此，同任何其他跨国金融犯罪的调查一样，这方面的国际合作是极其重要的。