银行欺诈 أمثلة على

أمثلة

1. وقد وضعت مكاتب التحقيقات التابعة لوزارة الأمن بالفعل قائمة سوداء بالمشتبه فيهم في جرائم الاحتيال المصرفي.
   公安部调查局已建立银行欺诈罪嫌犯黑名单。
2. ماداكور بتهمة الاحتيال على المصرف وسرقته.
   自本报告分发后，Rouse-Madakor女士已被判犯有银行欺诈和银行盗窃罪。
3. ويمكن لنيكاراغوا الآن أن تركز على خفض ديونها المحلية الناجمة عن انهيار المصارف الذي حدث قبل خمس سنوات ونصف السنة نتيجة الفساد.
   尼加拉瓜现在可以集中精力减少其内部债务，这种债务产生于五年半之前的银行欺诈性倒闭。
4. ويصعب عادة التمييز بين الطرائق الإجرامية التي تتبعها القاعدة والجهات التي تدعمها في جمع الأموال والقدر الضخم من الجرائم العادية غير المرتبطة بالأنشطة الإرهابية ومنها مثلا عمليات الاحتيال المصرفي أو المتعلق ببطاقات الائتمان().
   基地组织及其支持者通过犯罪活动筹集资金的方式通常与诸如信用卡和其他银行欺诈等与恐怖主义无关的普通罪行难以区分。
5. والأعمال التي تضمّها مجموعة سِيد، والتي تشمل تماثيل ووثائق تاريخية وخرائط وصورا فوتوغرافية، اقتناها البرازيلي إيديمار سِيد فيريرا، المالك السابق للمصرف البرازيلي بانكو سانتوس المساهم، بأرباح جرائم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
   锡德收藏品中的作品包括雕像、历史文件、地图和图片，这些作品是由巴西银行桑托斯银行前任所有者埃德马尔·锡德·费雷拉以银行欺诈和洗钱犯罪所得购买的。