洗黑钱 أمثلة على

• لم نعد نغسل أموالكم أو سنداتكم.
  我们都不协助洗黑钱或者证券
• احقا ان المافيا تمول هذا العمل ؟
  他不是用这电影来洗黑钱吗?
• (د) زيادة عدد الجرائم السابقة لغسل الأموال.
  (d) 增加涉嫌清洗黑钱的罪行。
• إلى جزر (الكايمن) إستعملت لتبييض أموال الممنوعات بشكل ضخم للغاية
  至开曼群岛的户口 被用作洗黑钱
• ولكنه إكتشف بعدها أن بإمكانه جني أرباح أكثر
  但他发现帮Ben和Chon洗黑钱
• ولا تزال الشرطة مسؤولة عن التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  警方继续负责对清洗黑钱及恐怖分子筹资活动进行调查。
• وتشمل الجرائم المحددة غسل الأموال وجرائم عديدة أخرى تتعلق بالأنشطة الإرهابية.
  指明的罪行，包括清洗黑钱和多项属恐怖活动之类的罪行。
• ولوحظ أن الضوابط المبينة آنفا تشير إلى منع غسل الأموال وضبط المعاملات المريبة.
  需要指出的是，前文所述的监控涉及防止清洗黑钱和调查可疑交易。
• مدها بتحليل للإطار القانوني المؤسسي لوسائل الرقابة المالية سواء فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب أو غسل الأموال عموما.
  司法体制分析金融监管，以防止资助恐怖主义，例如清洗黑钱。
• ويجمع هذا الدليل أصناف أو أنماط المعاملات المالية التي قد تكون لها علاقة بعمليات تضفي المشروعية على الأموال المتأتية من أنشطة منافية للقانون.
  这项准则构成有关清洗黑钱的活动的法典或金融交易规范。
• ولا يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها وحدة الاستخبارات المالية إلا في أغراض التحقيق في إضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة " .
  经由财富情报组取得的资料，只供调查清洗黑钱情况使用。
• ومن جهة أخرى، وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يجري حاليا العمل على دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعدل قانون الجنايات في ما يتعلق بغسل الأصول وتبييضها.
  如前所述，议会正审议设立财富调查组和修改《刑法典》的清洗黑钱条例的法案。
• برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
  百慕大是加勒比共同体的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。
• وفي ما يتعلـــق بالنشاط المصرفي، عممت الإدارة العامة لمراقبة المصارف محتوى الفصل 1-14 من مجموعة القوانين المستكملة، والتي تنص على الأحكام التي على المصارف أن تطبقها بغية منع غسل الأصول.
  关于银行活动，总署传发《法规修正汇编》第1-14章，其中载有银行为防止清洗黑钱而须施行的条例。
• (ج) أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي() وثيقة، ترد الإشارة إليها أدناه، عن أنواع جرائم غسل الأموال ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في كولومبيا.
  由金融信息和分析科 拟定的对哥伦比亚境内与人口贩运罪行有关的洗黑钱活动的分类认定法，相关信息将在下文进行介绍。
• تحتاج وحدة الاستخبارات المالية إلى مساعدة فنية تتعلق بتزويدها بحواسيب وتدريب الموارد البشرية في مجال غسل الأموال المرتبط بالأنشطة الإرهابية، والجرائم المالية ذات الصلة.
  财富情报组需要技术援助、电脑设备和获得人力资源培训来打击与恐怖活动和其他相关金融犯罪活动有关的清洗黑钱罪行。
• برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وفي السوق الكاريبية المشتركة وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
  百慕大是加勒比共同体和共同市场(加共体)的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。