ويتوقع أن يصبح واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية ساري المفعول خلال النصف الثاني من عام 2002. 呈报可疑和不寻常交易的义务预料将在2002年下半年生效。
يعد مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فرعا من شعبة التحقيقات المالية التابعة لإدارة الشؤون التجارية بجهاز الشرطة في سنغافورة. 可疑交易报告办公室是新加坡警察部队商务局金融调查司的一个部门。
وكان نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مفيدا أيضا في مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب المتصلة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. 可疑交易报告制度也大大有助于防止资助基地组织和塔利班关联的恐怖活动。
ويمكن مقارنة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لنشاط إرهابي بنظام الإبلاغ القائم فيما يتعلق بغسل الأموال. 涉及恐怖活动的可疑交易报告的提交制度应类同于现有关于洗钱活动的报告提交制度。
يقوم مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتقييم استمارات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس الأولوية. 该调查委员会应当优先评价关于洗钱和资助恐怖主义的可疑交易汇报表格。
وحتى تاريخه، أصدرت لجنة الأعمال المصرفية مجموعتين من النشرات التبليغية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن صفقات العملة الكبيرة. 迄今，银行委员会发出了两套关于就可疑交易提报告以及大额货币交易报告的公告。
وقد أضاف التعديل، فيما أضاف، واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ليس فقط فيما يتعلق بغسل الأموال وإنما أيضا فيما يتصل بتمويل الإرهاب. 它特别规定了关于涉及洗钱的以及涉及资助恐怖主义行为的可疑交易报告义务。
1-1 تلاحظ اللجنة أن سنغافورة أنشأت وحدة للاستخبارات المالية هي مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التابع لإدارة الشؤون التجارية. 1 委员会注意到，新加坡已经设立金融情报部门，即可疑交易报告办公室，隶属商务局。
هل يُطلب من المؤسسات المالية، والوسطاء الآخرين وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للسلطات المعنية؟ وما هي العقوبات المطبقة على الذين يتخلفون عن الإبلاغ؟ 是否要求金融机构、其他中介机构和其他自然人或法人向主管当局报告可疑的交易？
وتُقدم إلى كيانات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مبادئ توجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأمثلة عن المعاملات التي تمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة لغسل الأموال. 向提交可疑交易报告的实体提供指导可疑交易报告的准则以及很可能涉及洗钱的交易事例。