والمؤسسات المالية المكسيكية مطالبة هي والمؤسسات المنشأة بموجب القانون المكسيكي بأن تمتثل، بمقتضى القوانين والقواعد التنظيمية التي تحكمها، لإجراءات تحديد هوية عملائها ولنظام الإبلاغ عن العمليات غير الاعتيادية وذلك وفقا للمعايير المبينة في أدلة العمليات الصادرة بإذن من وزارة المالية والائتمان العام. 墨西哥金融机关和依照墨西哥法律设立的金融机关，根据其管制法令条例的规定，必须依照财政部核准的运作指南制订的标准，遵照程序辨认客户身份和遵守不寻常运作举报系统。
وتعمل شعبـة تحقيقات العمليات التابعـة لوزارة المالية والائتمان العام كـوحدة الاستخبارات المالية للمكسيك (مثلمـا عرَّفتها مجموعـة إيـغـمونـت)، وهـي مسؤولة عن تحليل التقارير المحالة من المؤسسات المالية، وتقوم عند الاقتضاء بتحـديد ما إذا كانت هناك شكوك قويـة على وجـود عمليات لغسـل الأموال أو أي نشـاط آخر يمكن إبلاغ مكتب المدعـي العام للجمهورية عنــه. 财政和公共信贷部行动调查处是墨西哥金融情报单位（依照埃格蒙特小组的定义），负责分析金融机关转递的报告。 如有必要，由它决定是否有充分根据怀疑有洗钱或其他犯罪活动应向共和检察长办公室举报。