اشتباه

• 28- وقد قُبض على السيدة دارابي بناء على اشتباه محض ولمجرد استجوابها.
  仅仅因为嫌疑就将Darabi女士逮捕只是为了对其进行审讯。
• وعلى موظفي المصارف الإخطار الفوري لرؤسائهم بأي اشتباه حول أي أموال مودعة لدى المصرف.
  银行官员必须将他们对银行存款的任何疑问立即通报上级官员。
• إذا وُجد اشتباه معقول بأن ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة على وشك الحصول،
  (1) 存在合理的理由，怀疑这一犯罪即将实施或即将企图实施，
• اشتباه موظفي المصرف في إمكانية وجود أنشطة إجرامية، وإن كانوا لا يمتلكون أدلة واضحة عليها.
  8． 银行雇员没有掌握明确的犯罪证据，但怀疑有犯罪行为。
• وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوقف العمل بالسرية المصرفية حيثما يكون هناك اشتباه بغسل الأموال.
  在欧洲联盟成员国中，一旦怀疑是洗钱，就可中止银行秘密。
• ففي هذه الحالة لا بد من الإبلاغ عن وجود اشتباه بأن الأموال هي عائدات مستمدة من أنشطة غير مشروعة.
  在此一情况下，如怀疑财产为非法活动所得，就必须呈报。
• وكل ذلك ممكن من غير أيّ اشتباه مسبق بفرد محدد أو مؤسسة معينة.
  所有这一切都可以在无任何对某一个人或组织的事先怀疑的情况下做到。
• ومجرد اشتباه صاحبة البلاغ لا يبرر الاستنتاج بأنها كانت لن تستطيع الحصول على الحماية الرسمية في منغوليا.
  仅凭提交人的怀疑不能得出关于她在蒙古无法获得官方保护的结论。
• وفي خمس حالات أخرى، أُبلغ عن اشتباه الأشخاص المعنيين في انتمائهم إلى الجيش الشعبي الجديد.
  在另外5起案件中，据报告案件所涉及的人员被怀疑都是新人民军的成员。
• فإذا حصل اشتباه بأن لصفقة علاقة بتمويل الإرهاب ينبغي ألا تصدر الأموال عن أنشطة إجرامية.
  如果怀疑某一交易涉及资助恐怖主义，则所涉款项并不一定要来自犯罪行为。