وثمة هدف واضح للرقابة الموقعية يتمثل في التحكم بقواعد " اعرف عميلك " التي يعمل بها المصرف وإجراءات المراقبة الداخلية فيه. 现场监督的一项独特的目的是控制银行的 " 认识你的客户 " 规则及其内部控制程序。
ويرجى بيان ما يتعلق باشتراط " العناية الواجبة " أو اشتراط " اعرف عميلك " . 请说明 " 应予注意事项 " 或 " 认识你的客户 " 的要求。
وتحاول فرق العمل تلك كشف الإرهابيين بواسطة تحليل مجموعة متنوعة من البيانات، ولا تقتصر في ذلك على الاعتماد على سجلات " اعرف عميلك " وتقارير المعاملات المشبوهة. 这些特别工作队试图通过分析各种各样的数据来查明恐怖分子，而不仅仅依赖于顾客调查记录和可疑交易报告。
وتغطي هذه التوجيهات سياسة " اعرف عميلك " المنوطة بفريق العمل المالي الدولي، فضلا عن التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب. 这些指引把国际金融行动特别工作组的 " 认识你的客户 " 政策作为反恐怖特别建议之一。