وحدة الاستخبارات المالية

• وستنشأ وحدة الاستخبارات المالية بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال.
  根据反洗钱法的规定，将设立金融情报室。
• قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2000، الذي أنشأ وحدة للاستخبارات المالية في جزر البهاما.
  《2000年金融情报室管理法》。
• تعد وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا إحدى الوحدات التي يضمها جهاز شرطة نيوزيلندا.
  新西兰金融情报室隶属新西兰警察部门。
• ترد إلى وحدة الاستخبارات المالية تقارير من الجهات المختلفة بالقطاع المالي.
  金融情报中心收到金融部门各实体的报告。
• وتضم وحدة الاستخبارات المالية أيضاً مكتب استرداد الموجودات المركزي.
  金融情报机构中还有一个中央资产追回办公室。
• ولا تملك وحدة الاستخبارات المالية الصلاحيات الإدارية لتجميد المعاملات المالية مؤقتاً.
  金融情报机构没有暂时冻结交易的管理权。
• دخلت وحدة الاستخبارات المالية مرحلة التشغيل في مستهل التسعينات من القرن الماضي.
  该金融情报室于1990年代初开始运作。
• وهذا يثبت ازدياد قدرة وحدة الاستخبارات المالية في مجال الكشف والتحري.
  这证明金融情报室在侦查领域的能力有所提高。
• (د) الإلزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية بشأن المعاملات المريبة؛
  (d) 向国家金融情报机构强制性报告可疑交易；
• ويجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي معاملات مشبوهة.
  任何可疑的交易都必须向金融情报室（金融室）报告。