可疑交易报告

• (ج) فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة، كيف يتم استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
  (c) 可疑交易报告的审查和评价方法；
• (ب) عدد الحالات التي أدت فيها التقارير إلى ملاحقـات قضائيــة؛
  (b) 有多少可疑交易报告以起诉告终的案例；
• وقد نظرت وحدة المعلومات المالية في ما مجموعه 54 تقريرا من هذا القبيل.
  金融情报室称共收到54份可疑交易报告。
• ومراحل العمل فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة موثقة في الرسم البياني 3.
  图表三载明了提交可疑交易报告的工作流程。
• يتم التحقق من التقارير عن المعاملات المشبوهة بواسطة عملية تتألف من خطوتين.
  建立了分为两个步骤的确定可疑交易报告程序。
• وفي الوقت ذاته، يتم حفظ أو تسجيل تقرير المعاملة المشبوهة في قاعدة البيانات.
  与此同时，将可疑交易报告上载或输入数据库。
• ونتيجةً لذلك، عززت الوحدة من قدرتها على تحليل التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.
  因此，该中心已增强其分析可疑交易报告的能力。
• وقد تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال من المؤسسات المالية تقارير عن بعض المعاملات المالية المشبوهة.
  反洗钱司从金融机构收到一些可疑交易报告。
• يظهر الجدول أدناه عدد البلاغات عن المعاملات المريبة التي وردت إلى وحدة الاستخبارات المالية.
  下表显示金融调查股收到的可疑交易报告的数目。
• عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات المقدمة للسلطات المختصة
  与提交给主管当局的情报报告有关的可疑交易报告数目