金融情报中心

• واتخذت الوحدة بالفعل، وفقاً للسلطة الممنوحة لها، إجراءات بتجميد أصول 59 فرداً.
  依据授权，金融情报中心已冻结59个人的资产。
• ومركز الاستخبارات المالية عضو في " مجموعة إيغمونت " لوحدات الاستخبارات المالية.
  金融情报中心是金融情报单位埃格蒙特小组的成员。
• رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وزارة المالية
  Amghar Abdelmadjid 财政部金融情报中心主席
• ولا تتعامل الوحدة إلا مع القضايا التي توعز لها بها السلطات على وجه التحديد.
  金融情报中心只负责处理当局指示处理的案件。
• المؤسسات المدرجة في الجدول 1 من قانون مركز الاستخبارات المالية لعام 2001
  2001年《金融情报中心法》《附则1》所列机构。
• وأنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية تعمل ثلاث منها بكامل طاقتها.
  所有国家都已设立金融情报中心，其中三个已正常运作。
• وأنشأت كلها وحدات استخبارات مالية انضمت إلى عضوية مجموعة إيغمونت.
  所有国家都设立了作为埃格蒙特集团成员的金融情报中心。
• واجتمع الفريق أيضا مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية النيجرية.
  专家小组还会晤了尼日尔金融情报中心的代表。
• سينص القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، في المادة 35، على أوامر مراقبة يصدرها قاض.
  金融情报中心法案第35款规定由法官发布监测令。
• وقد أنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية، ودخلت ست وحدات منها طور العمل.
  所有国家都设立了金融情报中心，其中六个投入运作。