اعرف عميلك

• يرجى وصف أية متطلبات تتعلق بمسألة " المراعاة الواجبة " أو مسألة " اعرف عميلك " .
  请说明 " 应予注意事项 " 或 " 认识你的客户 " 的要求。
• فالمصارف الليبرية مثلا مطالبة بتقديم تقارير إلى المصرف المركزي عن المعاملات المشبوهة عملا بلوائح " اعرف عميلك " المصرفية.
  例如，根据 " 了解客户 " 的银行业条例，利比里亚各银行需要向中央银行提交可疑交易报告。
• على المصارف القيام بأنشطة رصد مستمرة للحسابات والمعاملات، باعتبار ذلك جانبا أساسيا من الإجراءات الفعالة المتعلقة بمبدأ " اعرف عميلك " .
  银行必须持续监督各账户和交易，以作为有效的 " 了解你的客户 " 程序的一个基本方面。
• )ح( تحسين تبادل المعلومات بين الدول عن الصفقات المتصلة بالمنشطات اﻷمفيتامينية بغية تعزيز نظام مراقبة هذه المواد وسﻻئفها وتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " .
  (h) 改进各国有关安非他明类兴奋剂交易信息的交流,以加强对此类物质及其前体的管制制度并贯彻执行 了解客户的原则。
• وتشدد هذه القوانين كذلك على أهمية إجراءات " اعرف عميلك " وعلى ضرورة أن يتحقق أصحاب التراخيص من هوية جميع عملائهم.
  这些法令进一步强调 " 认识你的客户 " 程序的重要性，要求执照持有者核实所有客户的身份。
• وتدعو الخطة الدول الأعضاء، في نهاية المطاف، إلى تحسين تبادل المعلومات بغية تعزيز نظام المراقبة وتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " .
  最后，《行动计划》吁请会员国改进信息交流，以加强管制制度和适用 " 了解客户 " 原则。
• وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة التنظيم والإشراف المعنية مبادئ توجيهية مختلفة متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وبخاصة مسألة " اعرف عميلك " .
  为此，相应的规范和监督当局颁布了各种有关反洗钱，尤其是有关 " 了解客户 " 的各种准则。
• واذ يستخدم الميثاق مبدأ " اعرف عميلك " ، ينص على فرض عقوبات على المصارف المخالفة ، بما في ذلك اقفالها وتعليق أنشطتها .
  该宪章采用了 " 了解你的客户 " 的原则，规定了对违法银行的惩处手段，包括关闭和停业。
• يطلب من المؤسسات المالية الامتثال لمتطلبات البند 18-3 من الأنظمة الحصيفة لسنة 2002، التي تتصل " بسياسة اعرف عميلك " .
  各金融机构必须遵守关于 " 认识你的客户政策 " 的2002年《谨慎条例》第18.3条的规定。
• وتوضح المقتطفات التالية الكيفية التي تطبق بها المؤسسات المالية مبدأ " اعرف عميلك " ، باعتبار ذلك جزءا من اشتراطات العناية الواجبة.
  下列摘录说明金融机构如何执行 " 了解客户 " 原则，该原则是关于应有注意的各项规定的一部分。