وحدة الاستخبارات المالية

• إنشاء وحدة الاستخبارات المالية وتدريب خبرائها في مجال تمويل الإرهاب؛
  设立金融情报处和培训情报处资助恐怖主义问题专家；
• والالتزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) بأي شك ذي صلة بالموضوع.
  向金融情报室报告任何有关的可疑情况的义务。
• لا توجد هيئة تنظيمية مثل وحدة الاستخبارات المالية في كيريباس في الوقت الحاضر.
  目前，基里巴斯没有诸如金融情报室的管制机构。
• وستصدر وحدة الاستخبارات المالية مبادئ توجيهية فيما يتصل بما يمثل معاملة مشتبه بها.
  金融情报室将提出指导原则，说明何为可疑交易。
• وتعمم وحدة الاستخبارات المالية على المؤسسات المالية القائمة المستكملة للإرهابيين المحددين.
  金融情报室向金融机构分发指定的恐怖分子最新名单。
• وتشترك وحدة الاستخبارات المالية في مبادرات تهدف إلى منع الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة بها.
  金融情报处也参与预防贩毒和有关犯罪的行动。
• 24- وينبغي للتحليل الذي تجريه وحدة الاستخبارات المالية أن يعزّز قيمة المعلومات المتلقاة.
  金融情报机构所做分析应当增加所收信息的价值。
• وتحدد هذه اللوائح التنظيمية الاستمارات التي يتعين استعمالها لتقديم هذه التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
  这些条例制定了向金融情报室申报用的格式。
• وتعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية مع 30 من نظيراتها.
  印度尼西亚金融情报股与外国30个金融情报股开展了合作。
• واجتمع الفريق أيضا مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية النيجرية.
  专家小组还会晤了尼日尔金融情报中心的代表。