وتتناول هذه الوثيقة العناصر الحاسمة للإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالتعرف على العملاء في نطاق المقر وفي جميع الفروع والأجهزة الفرعية. 该文件审查了有效管理总部和所有分支和附属机构的了解客户风险的关键要素。
ويرجى بيان العمل بالاشتراطات المتعلقة بالتعرف على هوية الزبائن على النحو الواجب أو قاعدة اعرف زبونك، والتفاصيل المتعلقة بالجهاز الحكومي المعني بإنفاذ ذلك. 说明客户调查要求或了解客户要求以及政府机关施行这方面要求的详细情况。
وسُلِّط الضوء على معرفة الزبون (وبخاصة فيما يتعلق بهيكل المنشآت التجارية) واحتياجات مستخدمي السجل باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان فعالية النظام. 还强调了解客户（特别是其公司结构）和注册处用户的需要是有效制度的核心要素。
ويحدث التحقق من هذا القبيل وفقا لمتطلبات " اعرف عميلك " وبذل العناية الواجبة. 这类核查是根据关于 " 了解客户 " 以及尽责的要求进行的。
ويصدر المصرف المركزي النيجيري تعميمات لتوجيه عمليات صرف العملات الأجنبية، ويكفل الالتزام الدقيق بمبدأ اعرف عميلك وبممارسات التحقق الواجب من العملاء. 该行印发指导外汇业务的通知，确保严格遵守了解客户原则和客户尽职调查的做法。
يتعين قيام المؤسسات، داخل إطار ما تتبعه من سياسات لكفالة معرفة عملائها، بإلزام أولئك العملاء بتقديم المعلومات الضرورية لبلوغ تلك الأهداف. 第17条 - 为确保了解客户各机构的政策应要求客户提供必要信息，以实现这些目的。
يرد مفهوم " اعرف عميلك " من القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال العام 1994. 1994年《防止洗钱条例》贯彻了 " 了解客户 " 这一理念。
وتقدم هذه الهيئة توجيهات للمصارف لتوخي الحذر عند تطبيق مبدأ " إعرف عميلك " . 货币局向各银行发布指示，请银行时刻注意 " 了解客户 " 。
ويكتسي فهم احتياجات المستخدم أهمية في مساعدة البلدان على توجيه مواردها النادرة نحو جهود التوحيد التي تحقق أكبر قدر من العوائد بالنسبة للمستخدمين؛ 了解客户需要对帮助各国将稀缺资源用于整合工作以获取客户最大回报十分重要。
وتمثل يقظة المصارف خط الدفاع الأول ضد الخداع، ولا سيما ممارسات ”اعرف زبونك“ المدمجة في إجراءات الامتثال إجمالا. 银行提高警惕是防止欺诈的第一道防线，特别是已经纳入全面遵守程序的“了解客户”做法。