وبالإضافة إلى ذلك، تطّلع وحدة الاستخبارات المالية على تقارير المعاملات المشبوهة وسجلات المعاملات التي تبعثها المؤسسات الملزمة بالإبلاغ وتدرسها، وتقوم بتجميع وتجهيز وتبويب هذه المعلومات بحيث يتسنى لها إبلاغ مكتب المدعي العام، عند الاقتضاء، بأي معاملة يبدو أنها تنطوي على عمليات لغسل الأموال أو الأصول. 此外，金融情报室还审议和审查提供报告实体的可疑交易报告和交易记录，并编制、处理和分类此类信息，以便能够视情况通知检察署涉嫌洗钱或洗资产的任何交易。
أما المصرف المركزي لباراغواي، فقد قام من جهته، من خلال هيئة الإشراف على المصارف وهيئة الإشراف على شركات التأمين، بإصدار عدد من اللوائح في عام 2004 من أجل جعل النظام المالي ونظام التأمين يتماشيان مع توصيات فريق الإجراءات المالية لأمريكا الجنوبية بهدف منع غسل الأصول المالية وتمويل الإرهاب. 巴拉圭中央银行则通过银行委员会和保险委员会于2004年公布了若干条例，使金融和保险系统符合南美洲反洗钱金融行动工作组的建议，以防止清洗资产和资助恐怖主义。
يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ تدابير احترازية لحجز أو وضع اليد على أصول أو منتجات أو صكوك متصلة بجريمة غسل الأموال، بما في ذلك تجميد الأموال والمعاملات المالية التي تتضمن أصولا، من أي نوع كانت، يمكن حجزها أو وضع اليد عليها كتدبير وقائي طوال فترة المحاكمة ذات الصلة. 法官或法院在审理有关案件时应宣布实际防范措施，对与清洗资产罪行有关的财产、产品或工具执行预防性扣押或查封，包括冻结资金及可能受预防性扣押或查封的财产的金融业务，不论其性质如何。