ولهذه الغاية، قدمت الآلية لتلك السلطات بيانات حساب مصرفي رقمه 18565220001، الذي يُظن أنه مفتوح لدى فرع نيويورك من مصرف ستاندرد تشارترد، وهو الحساب الذي نقلت منه الأموال. 为此，监测机制向上述当局提供了据信在标准渣打银行纽约分行内开设的、曾从中转出资金的一个银行帐户（帐号：18565220001）的具体细节。
بيّن التحقيق السابق أن شركة كاس إنجنيرنغ تصرفت بوصفها المتعاقد الوحيد والمشتري الأول للأسلحة التي صدرها موردون يتخذون من بلغاريا مقرا لهم، كما حصلت شركة كاس على مدفوعات لتغطية النفقات الأولية من مصرف ستاندرد شارترد بنك (Standard Chartered Bank). 此前的调查证实KAS公司是保加利亚供应商出口军火的独家承包商和第一买家。 KAS公司并从标准渣打银行收到了偿付其初期支出的款项。
وأوغندا من بين البلدان النامية غير الساحلية التي حققت بعض النجاح في اجتذاب شركات أجنبية عبر وطنية تقدم خدمات مالية، من بينها ستاندَرد تشارتَرد، وباركلَيز، والشركة المحدودة للأعمال المصرفية في هونغ كونغ وشانغهاي (إتش إس بي سي، وسيتيبانك(22). 乌干达是内陆发展中国家中成功吸引外国金融服务跨国公司的国家之一，所吸引的这些公司包括渣打银行、巴克莱银行、汇丰银行以及花旗银行。
29- وأوضح روبرت تاكون (رئيس وحدة الإبلاغ عن المخاطر، فريق إدارة المخاطر والإبلاغ عنها، مصرف Standard Chartered Bank) أن المؤسسات المالية التي تعتمد مبادئ التعادل يُتوقع منها إدماجها في هيئاتها من خلال السياسات والإجراءات. Robert Tacon先生(渣打银行，集团风险管理和报告处风险报告负责人)说，采用《赤道原则》的金融机构预计将会把这些原则纳入其政策和程序之中。
تعهدت الحكومة البريطانية بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المسجلة وعينت اللورد ديفيز أوف أبيرسوش، الرئيس السابق لمصرف استاندرد شارترد بانك، لإجراء استعراض لكيف يمكن إزالة العقبات للسماح بتعيين مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات. 英国政府还承诺促进上市公司董事会中的性别平等，并任命前渣打银行主席阿伯索赫勋爵戴维斯牵头审查如何消除障碍，以使有更多妇女能够被任命为公司董事会成员。
ثم يعمد فريق الرصد إلى عرض قائمة بأسماء اثني عشر فردا ويبدو حائرا إزاء السبب الذي دفع هؤلاء الأشخاص إلى فتح حسابات لدى مصرفي ستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) وبنك دبي التجاري! " 监察组接着开列出一份十几人的名单，对于为什么所有 " 收款人都在渣打银行和迪拜商业银行开设账户 " 则语焉不详。
المصرف الأطلسي لتوغو ومراسلوه هم مصرف بي إن بي باريبا، ومصرف فورتيس، واتحاد المصارف العربية والفرنسية، وتقع جميعها في فرنسا؛ ومصرف ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك في بريطانيا العظمي؛ ومصرف برلينر هاندلز وفرنكفورت في ألمانيا؛ ومصرف إي إن جي في بلجيكا؛ 多哥大西洋银行，与其相对应的是法国的法国巴黎银行、富通银行、阿拉伯和法国银行联盟；英国的渣打银行和城市银行；德国的BHF银行；以及比利时的ING银行；
ويكشف نمط حركة الأموال في هذا الحساب عن أن الحساب تلقى تحويلات مالية من فرع نيويورك لمصرف ستاندرد تشارترد وكذلك تحويلات داخلية من حسابي السيد ديكسترا والسيد غوغوي (على النحو الوارد أعلاه) ضمن فرع الشارقة. 资金流动的模式反映这一帐户的款项直接来自标准渣打银行纽约分行的转划款以及Dijkstra先生和Gueogui先生在沙迦分行所持有的两个帐户（如上所述）的内部转帐。
وجرى دفع مليون دولار من حساب وكالة ترانسافيا للسياحة بمصرف ستاندرد تشارترد بانك في الشارقة، وهذا عنصر ستتضح أهميته فيما بعد للفريق عند تحليل التحويلات المصرفية من ليبريا إلى شركات فيكتور باوت. Transavia 旅行社从在Sharjah的标准渣打银行的账户支付了100万美元。 小组后来发现，该账户对于分析从利比里亚转到Victor Bout 的公司的银行转账十分重要。