وحدة الاستخبارات المالية

• ويجوز للجنة حسب تقديرها، أن ترفع بعض المسائل المثيرة للشواغل إلى وحدة الاستخبارات المالية للتحقيق فيها.
  委员会亦将若干关注问题提交金融情报部调查。
• وينبغي مواصلة جهود التوعية والتدريب لدى وحدة الاستخبارات المالية على مكافحة غسل الأموال.
  金融情报机构的提高认识努力与反洗钱训练应当继续。
• تضطلع وحدة الاستخبارات المالية التابعة لفرقة مكافحة الجريمة المنظمة بإجراء التعاون الوثيق وتبادل المعلومات.
  由金融情报单位打黑大队进行密切的合作和情报交流。
• وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.
  孟加拉国中央银行反洗钱部成立了一个金融情报股。
• وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية سنويا أكثر من 000 200 من تقارير الأنشطة المشبوهة.
  金融情报中心一年收到200 000多份可疑活动报告。
• وتمارس وحدة الاستخبارات المالية هذه السلطة دون اللجوء إلى محكمة أو هيئة قضائية.
  金融情报室实施这种权利时无须获得法院或司法部门批准。
• وسوف تقدم تقارير الإبلاغ عن الاشتباه في تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية أيضا.
  关于资助恐怖主义的可疑活动的报告也提交金融情报室。
• وبناء عليه، تخضع جميع الاستثمارات الأجنبية للمراقبة المسبقة من جانب وحدة الاستخبارات المالية الأندورية.
  因此，所有外国投资都要事先经过金融情报工作室审查。
• تود اللجنة أن يقدم إليها موجز عن ملامح وحدة الاستخبارات المالية المقترح إنشاؤها.
  委员会希望得到关于拟议中的金融情报部门特点的概括介绍。
• وأنشئت وحدة الاستخبارات المالية عام 2006، بمقتضى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.
  2006年，根据《金融交易报告法》，成立了金融情报中心。