الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

• 3-1-2 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
  1.2 内部不寻常交易报告
• عدد حالات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
  可疑交易 报告数
• عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات
  与情报报告有关的可疑交易报告数目
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
  可疑交易通报
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
  申报可疑交易
• خطط لتطبيق نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على الكازينوهات
  B. 将可疑交易报告制度适用于赌场的计划
• عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات المقدمة للسلطات المختصة
  与提交给主管当局的情报报告有关的可疑交易报告数目
• ووفقا لهذا النظام، يجري الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فورا إلى هيئة الرقابة المركزية.
  根据该制度，可疑交易立即报告给中央管制委员会。
• ونظرا لأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لا يعد اتهاما جنائيا، لذلك لا يتطلب سوى التوقيع.
  由于可疑交易报告不是刑事指控，只需要一个签名。
• هل شرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مفروض على الوسطاء الماليين مثل عملاء العقارات والمحامين والمحاسبين؟
  是否要求金融中介（如房地产经纪人、律师和会计）报告可疑交易？