了解客戶

• تحديد هوية العملاء وتعميق المعرفة بهم؛
  识别客户和深入了解客户；
• وينبغي أن يكون لدى المصرف معرفة حسنة بعملائه وحجم عملياتهم.
  银行应了解客户及其业务量。
• تطبيق مبدأ " اعرف زبونك " والتبادل السريع للمعلومات
  C. 实行了解客户原则与快速信息交流
• ويجري عن طريق المصارف المناظرة تقصي الإمكانات المالية والاقتصادية للعميل.
  还向对应银行了解客户的财政和经济来源。
• 2- مبدأ " إعرف زبونك "
  " 了解客户 " 原则
• والمفتاح لهذا هو القدرة على التحليل وتفهم المخاطر في نشاط العميل .
  这一点的关键是分析和了解客户业务风险的能力。
• تنفيذ مبدأ " اعرف عميلك "
  执行 " 了解客户 " 原则
• إجراء دراسات لقياس مدى رضا عملاء الصندوق على الخدمات المقدمة إليهم.
  组织参与人和受益人调查，了解客户对服务的满意程度。
• (أ) الإبلاغ عن أية وثائق مفقودة حتى يتسنى تحديد العملاء بشكل كامل ومأمون؛
  (a) 报告充分和安全了解客户身份所缺少的文件；
• تخضع جميع شركات الخدمات لالتزام تطبيق إجراءات التعرف على هوية الزبائن واليقظة اللازمة.
  所有公司业者都有义务进行了解客户身份和适当尽责。